SEZIONE: SICUREZZA E LEGALITA'
L'Esperto - Antiriciclaggio

Come rilevare e comunicare operazioni sospette

16 Settembre 2021
TEMI: ANTIRICICLAGGIOBANCA D'ITALIA
 

Il Direttore dell'Uffcio di informazione finanziaria della Banca d'Italia (Uif) ha redatto e emanato specifiche istruzioni per le Pubbliche Amministrazioni, con allegati gli indici di anomalia ritenuti utili per inquadrare più facilmente le situazioni sospette meritevoli di approfondimento


 

L'autore riporta nell'articolo le istruzioni più significative e fondamentali per un corretto espletamento delle attività, integrandole con eventuali note esplicative. (Sara Duccini)

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