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7/4/2021

Nuove funzionalità del Portale Pagamenti, prossimi adempimenti e focus sul Fondo Innovazione (seconda edizione)

6/4/2021

Esame esempio pratico assegnato di attività antiriciclaggio in ambito finanziamenti; simulazione relativa comunicazione alla UIF

23/3/2021

Esame dell’esempio pratico assegnato di attività antiriciclaggio in ambito concessioni; simulazione comunicazione alla UIF

19/3/2021

Evoluzione dei servizi regionali per i Comuni: nuove funzionalità del Portale Pagamenti (pagoPA) e ampliamento del servizio GEL (SPID e CIE)

19/3/2021

Gestione delle segnalazioni/red flags, della due diligence e dei trasferimenti di valore e per la prevenzione della corruzione

18/3/2021

Verso un’ecologia delle relazioni dell’Agente pubblico

12/3/2021

Flussi informativi, controlli interni e Audit per la vigilanza del PTPCT nelle società pubbliche

11/3/2021

Valutazione del rischio: come identificare le misure di prevenzione

9/3/2021

Esame esempio pratico assegnato di attività antiriciclaggio in ambito appalti; simulazione della relativa comunicazione alla UIF

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