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SEZIONE: SICUREZZA E LEGALITA'

L'Esperto - Antiriclaggio

UIF, attività e rete internazionale

18 Novembre 2021

TEMI: ANTIRICICLAGGIOBANCA D'ITALIA

Nell’articolo allegato, l’autore, Vittorio Ricciardelli, sintetizza l’azione dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia, una volta ricevuta la comunicazione da parte delle Pubblica Amministrazione di operazioni sospette di riciclaggio.

La UIF attua l’analisi dei dati acquisiti, sia per verificarne la bontà, che per il potenziale raccordo con i dati di altre segnalazioni/comunicazioni inviate da terzi.

Poichè la rete della criminalità oggi travalica i confini nazionali, ricorda Ricciardelli, anche la UIF è entrata a far parte del GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) cui si riconducono le FIU (Financial Intelligence Unit – dell’Unione Europea) che, per una più efficace operatività, hanno costituto il “GRUPPO EGMONT”, rete informale di UIF per l’interscambio di informazioni su apposita piattaforma informatizzata. (Sara Duccini)