19/1/2021

La prevenzione del riciclaggio: il ruolo dei Comuni – Formazione Generale

 

19 gennaio, ore 10.00 – 13.00 La prevenzione del riciclaggio: il ruolo dei Comuni – Formazione Generale

Il webinar, aperto a tutti i dipendenti pubblici delle amministrazioni comunali lombarde, mira a trasferire conoscenze di base sul fenomeno del riciclaggio e sugli obblighi di prevenzione previsti dalla normativa vigente.

Evento formativo realizzato nell’Ambito del “Progetto Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A.”, finanziato con fondi del POR POR FSE 2014-2020 REGIONE LOMBARDIA ASSE IV – Azione 11.3.3.

 

Contenuti:

- Il riciclaggio come reato - Il riciclaggio come fenomeno

- Normativa Antiriciclaggio

- Il Sistema nazionale di Prevenzione (UIF, Comitato di sicurezza finanziaria, ...)

- Gli obblighi della pubblica amministrazione - Art. 10 del d.lgs. 231/2007

- Processi a Rischio (Appalti, Contributi, Autorizzazioni e Concessioni)

- La Comunicazione alla UIF di Operazioni Sospette - COS (modalità e contenuto)

- Il modello organizzativo: Gestore, Analisti, Referenti

- Banche dati e flussi informativi

 

Docente: Vittorio Ricciardelli

 

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