La prevenzione e il contrasto alla corruzione e al riciclaggio sono fondamentali in una regione come la Lombardia, caratterizzata da un'economia altamente sviluppata, che rappresenta quindi un elemento di forte attrazione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In tal senso, ANCI Lombardia, in partenariato con Regione Lombardia, ha avviato il progetto “Rafforzamento Competenze per Contrastare Riciclaggio e Corruzione nella P.A.”
Il programma, attraverso percorsi integrati di formazione, di scambio di buone pratiche, di studio e di ricerca, mira al rafforzamento delle competenze del personale dei Comuni della Lombardia e degli uffici dell'Amministrazione Regionale in materia di contrasto al riciclaggio finanziario e in materia di prevenzione della corruzione.
Le attività del progetto consistono in sessioni di formazione (on-line) e attività di supporto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e al Gestore Antiriciclaggio.
Il presente percorso integrato è gratuito e rivolto ai dirigenti, funzionari e amministratori delle amministrazioni pubbliche coinvolte.
22 dicembre, ore 10.00: La prevenzione del riciclaggio: il ruolo dei Comuni - Formazione Generale
Il webinar, rivolto ai dipendenti pubblici delle Amministrazioni Comunali Lombarde, mira a trasferire conoscenze di base sul fenomeno del riciclaggio e sugli obblighi di prevenzione previsti dalla normativa vigente.
Evento formativo realizzato nell’Ambito del “Progetto Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A.”, finanziato con fondi del POR POR FSE 2014-2020 REGIONE LOMBARDIA ASSE IV – Azione 11.3.3.
Contenuti
● Il riciclaggio come reato - Il riciclaggio come fenomeno
● Normativa Antiriciclaggio
● Il Sistema nazionale di Prevenzione (UIF, Comitato di sicurezza finanziaria, ...)
● Gli obblighi della pubblica amministrazione - Art. 10 del d.lgs. 231/2007
● Processi a Rischio (Appalti, Contributi, Autorizzazioni e Concessioni)
● La Comunicazione alla UIF di Operazioni Sospette - COS (modalità e contenuto)
● Il modello organizzativo: Gestore, Analisti, Referenti
● Banche dati e flussi informativi
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