19 gennaio, ore 10.00 – 13.00 La prevenzione del riciclaggio: il ruolo dei Comuni – Formazione Generale
Il webinar, aperto a tutti i dipendenti pubblici delle amministrazioni comunali lombarde, mira a trasferire conoscenze di base sul fenomeno del riciclaggio e sugli obblighi di prevenzione previsti dalla normativa vigente.
Evento formativo realizzato nell’Ambito del “Progetto Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A.”, finanziato con fondi del POR POR FSE 2014-2020 REGIONE LOMBARDIA ASSE IV – Azione 11.3.3.
Contenuti:
- Il riciclaggio come reato - Il riciclaggio come fenomeno
- Normativa Antiriciclaggio
- Il Sistema nazionale di Prevenzione (UIF, Comitato di sicurezza finanziaria, ...)
- Gli obblighi della pubblica amministrazione - Art. 10 del d.lgs. 231/2007
- Processi a Rischio (Appalti, Contributi, Autorizzazioni e Concessioni)
- La Comunicazione alla UIF di Operazioni Sospette - COS (modalità e contenuto)
- Il modello organizzativo: Gestore, Analisti, Referenti
- Banche dati e flussi informativi
Docente: Vittorio Ricciardelli
Consenso all'utilizzo dei cookie al primo accesso al sito web di StrategieAmministrative.it
StrategieAmministrative.it usa i cookie nell’ambito di questo sito per assicurarle un’eccellente esperienza di navigazione. Per maggiori informazioni sui cookie impiegati e sulle modalità da seguire per cancellarli, cliccare qui. Cliccando su accetta lei acconsente all'utilizzo dei cookie.
ACCETTA X